南京亞太化工電子交易平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南京亞太）作為江蘇省清理整頓后保留的交易場(chǎng)所從事現貨電子交易，但該平臺總經(jīng)理等相關(guān)涉案人員擅自發(fā)展分支機構及代理商，將業(yè)務(wù)外包給第三方團隊，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信、電話(huà)等方式公開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)承諾高收益、隱瞞風(fēng)險誘導大量無(wú)風(fēng)險承受能力的自然人開(kāi)戶(hù)。同時(shí)采用標準化合約、T+0、做市商等集中交易方式違規開(kāi)展交易，并操縱、虛設價(jià)格行情，侵害廣大投資人利益，其行為構成詐騙等違法犯罪行為，總經(jīng)理謝橋以詐騙罪被判無(wú)期徒刑。
案件背景
公訴機關(guān)為浙江省紹興市人民檢察院；被告謝橋、鄭東昊等41名自然人，為南京亞太化工電子交易平臺（獲得江蘇省人民政府批文）管理人員及做市商，被指控犯詐騙罪。
2013年7月23日，劉先生向越城區公安分局報案稱(chēng)，6月20日至28日，他被一個(gè)自稱(chēng)“達富私募”公司的業(yè)務(wù)員騙了。該業(yè)務(wù)員利用“觀(guān)之茗電子交易市場(chǎng)”這一現貨平臺，先“送金”，后故意引導其反向操作，騙取人民幣98,000余元。越城區公安分局接到報警后，于2013年7月24日立案偵查。
警方從這起案子入手，通過(guò)近一年的艱苦偵查，順藤摸瓜查獲了利用“觀(guān)之茗電子交易市場(chǎng)”和“南京亞太化工電子交易平臺”實(shí)施詐騙的兩個(gè)現貨電子交易平臺，并搗毀平臺背后的兩個(gè)詐騙集團。經(jīng)初步核實(shí)，該兩個(gè)犯罪集團詐騙金額達1億多元，受害人達2000余人，目前已核實(shí)1000人。經(jīng)專(zhuān)案組全力追贓，現已凍結犯罪嫌疑人贓款1700余萬(wàn)元，房產(chǎn)5套，扣押高檔轎車(chē)4輛。
裁判觀(guān)點(diǎn)：
一、南京亞太涉案責任人員違法發(fā)展“做市商”，操縱市場(chǎng)價(jià)格、提供虛假行情給做市商等機構誘導客戶(hù)反向交易虧損，從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
法院認為，2009年1月，以鄭敏為法定代表人的南京亞太，聘任被告人謝橋為總經(jīng)理、鄭東昊和陳自力為副總經(jīng)理。南京亞太以現貨為依托，采用標準化合約競價(jià)電子撮合、T+0、每日無(wú)負債結算、杠桿、保證金、強制平倉等交易方式，以收取手續費為盈利模式。2012年7月始，謝橋在南京亞太董事會(huì )明確反對的情況下，擅自決定并與鄭東昊商定，為謀取非法利益，將南京亞太的木糖醇、液堿、甘油、雙氧水、甲醛、草酸等部分交易品種承包給被告人杭卓、李星達、方文斌、唐鵬等其他經(jīng)營(yíng)商，成為南京亞太這些品種的唯一“做市商”，并約定“盈利”分成，由陳自力負責抵頂資金的發(fā)放和做市商出金，由胡輝將客戶(hù)信息、持倉量、交易數據等后臺數據提供給做市商，并指導做市商操盤(pán)和介紹部分代理商給相關(guān)做市商。
這些做市商招募操盤(pán)手，利用南京亞太提供的后臺數據和抵頂資金等交易優(yōu)勢操縱品種價(jià)格，并通過(guò)招募代理商、代理商在全國范圍內以“打電話(huà)”虛構事實(shí)、隱瞞真相等方式招募被害客戶(hù)，采用引導客戶(hù)到南京亞太投資，先提供正確行情報以小額盈利，再誘導客戶(hù)加大投資后，即向特定客戶(hù)提供虛假行情信息，反向操縱價(jià)格，致使被害客戶(hù)大幅度虧損，從而獲取非法利益。做市商與南京亞太按照85%與15%的比例瓜分被害客戶(hù)虧損的資金；做市商將取得的85%客損再在其與代理商之間進(jìn)行瓜分。據統計，謝橋、鄭東昊、陳自力、胡輝共同獲取非法利益合計人民幣7972.32萬(wàn)元。
二、觀(guān)之茗涉案責任人員發(fā)送虛假行情誘導客戶(hù)反向交易虧損，從而獲取非法利益的行為構成詐騙罪。
2013年5月至7月，被告人蔣麗軍以非法獲利為目的，假冒吳康名義注冊成立觀(guān)之茗貿易有限公司，并非法架設觀(guān)之茗農產(chǎn)品現貨電子交易平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)觀(guān)之茗，與南京亞太共用代理商）。由陳耀堂（另案處理）單獨或者伙同蔣麗軍購買(mǎi)現貨平臺軟件、托管服務(wù)器、租用辦公場(chǎng)所；蔣麗軍、張雙林分別招募被告人董正洲、朱夢(mèng)靈（另案處理）等人作為代理商，并約定將客戶(hù)交易損失金額70%-75%作為返傭支付給代理商。
董正洲、朱夢(mèng)靈等代理商各自招募業(yè)務(wù)員，在全國范圍內打電話(huà)，以提供行情、帶領(lǐng)操作為誘餌，誘騙客戶(hù)到“觀(guān)之茗”開(kāi)戶(hù)，參與毛尖、茉莉花、鐵觀(guān)音、龍井等虛擬茶葉品種的交易。期間，張雙林招募被告人李敏負責匯總客戶(hù)信息并為客戶(hù)在平臺開(kāi)戶(hù)，蔣麗軍、張雙林指使被告人陶芳喜、周昌華（另案處理）等操盤(pán)手在網(wǎng)絡(luò )后臺控制平臺交易品種價(jià)格的走勢，并將品種價(jià)格行情提前告知代理商，由代理商有針對性地對客戶(hù)發(fā)送行情，或發(fā)送正確行情（即送金）騙取客戶(hù)信任，誘騙客戶(hù)加大資金投入，或發(fā)送虛假行情誘導客戶(hù)反向操作（即殺客），造成客戶(hù)巨額虧損并從中牟利，騙取客戶(hù)資金共計2326.21萬(wàn)元。
最終裁定：
1.被告人謝橋犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)。
2.被告人鄭東昊犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
3.被告人陳自力犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（略去部分）。
聯(lián)系電話(huà)：025-83276920
